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依顿电子:2019年第一次一时股东大会决定

时间:2019-11-12 03:17作者:admin打印字号:

 
原题目:依顿电子:2019年第一次一时股东大会决定布告

依顿电子:2019年第一次暂时股东大会决议


证券代码:603328 证券简称:依顿电子 布告编号:2019-041

广东依顿电子科技股份有限公司

2019年第一次一时股东大会决定布告



本公司董事会及整个董事包管本布告本质不保管任何虚伪记载、误导性陈述
或者沉大脱漏,并对着本质的实正在性、正确性和完全性承当个别及连带责任。




沉要本质提醒:

. 本次会议是否有反对定案:无


一、 会议召开和出席状况

(一) 股东大会召开的工夫:2019年9月9日

(二) 股东大会召开的地址:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(三) 出席会议的一般股股东和复原外决权的优先股股东及其持有股份状况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有外决权的股份总数(股)

712,745,426

3、出席会议的股东所持有外决权股份数占公司有外决权股
份总数的比例(%)

71.4457





(四) 外决方式是否符合《公法律》及《公司章程》的规定,大会主理状况等。


本次股东大会由公司董事会集结,董事长李永强先生主理,会议选取现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的集结和召开程序、外决方式符合《中华

群众共和邦公法律》、《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》和
《公司章程》蹬仔闭司法、律例的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

1、公司正在职董事7人,出席5人,董事李铭浚先生、独立董事陈柳钦先生因公
未能出席本次会议;
2、公司正在职监事3人,出席2人,监事陈素蓉姑娘因公未能出席本次会议;
3、董事会秘书林海先生出席了本次会议;全数高管列席了本次会议。



二、 议案审议状况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:闭于2019年半年度利润分配的议案

审议结果:通过

公司2019年半年度利润分配方案为:以利润分配股权备案日的总股本为基数,
向整个股东每 10 股派发明金盈利7.50 元(含税)。本次分配不送红股,不举行
资本公积金转增股本。


外决状况:

股东类型

赞同

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

712,682,426

99.9911

63,000

0.0089

0

0.0000





2、 议案名称:闭于调换注书籍钱暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过



外决状况:

股东类型

赞同

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

712,745,426

100.0000

0

0.0000

0

0.0000






(二) 涉及沉大事项,5%以下股东的外决状况

议案

序号

议案名称

赞同

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

1

闭于2019
年半年度
利润分配
的议案

12,644,298

99.5042

63,000

0.4958

0

0.0000







(三) 闭于议案外决的有闭状况注明

议案2为出格决定,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有外决
权股份总数的三分之二以上赞同并通过;议案1为一般决定事项,已经出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有外决权股份总数的二分之一以上赞同并通
过。


三、 状师见证状况

1、 本次股东大会见证的状师事件所:北京市竞天公诚(深圳)状师事件所

状师:张幼卫、李实

2、 状师见证结论定见:

本所以为,公司本次股东大会的集结、召开程序符合《公法律》、《证券法》、
《股东大会规则》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》的有闭规定,出席
本次股东大会的人员资格、集结人资格合法、有用,本次股东大会的外决方式、
外决程序及外决结果均合法、有用。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定;


2、 经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的司法定见书;





广东依顿电子科技股份有限公司

2019年9月10日


  中财网

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